«Пенаты» уличили в не противодействии отмыванию доходов
Автор:
Опубликовано:
Прокуратура Советского района Орла выявила нарушения в действиях ООО «РФН «Пенаты», касающиеся закона о противодействии легализации доходов от преступной деятельности.
Компания оказывает услуги при проведении сделок купли-продажи недвижимости. На такие юрлица наложена обязанность принимать меры по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма. Однако организация и осуществление этого контроля не осуществлялись в должной мере.
Генеральный директор ООО «РФН «Пенаты» получил представление от прокуратуры. После этого нарушения были устранены, а виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного органа.
