Орловский райсуд взыскал 800 тысяч рублей с женщины, чья карта использовалась мошенниками.
В конце июля 2025 года истец познакомился на сайте знакомств с девушкой по имени Вероника, которая предложила ему заняться инвестициями. Она познакомила его с неким Артуром, объяснившим, что они будут торговать криптовалютой, акциями и драгоценными металлами на европейских площадках. Позже появился еще один участник — Денис, который предложил работать с крупными суммами и взять кредит.
По указанию Дениса мужчина оформил в банке кредит на 800 тысяч рублей и частями перевел деньги на карту некой гражданки. Ему объяснили, что она является «обменным пунктом торгового терминала» — переводит рубли в доллары. Когда Денис заявил, что суммы недостаточно, истец перевел еще 400 тысяч рублей со своей кредитной карты. После этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.
Банк заморозил 400 282 рубля на счете «дроппера» и вернул их истцу. Остальные 800 тысяч рублей ответчица не вернула, что и стало поводом для иска.
В суде представитель женщины не отрицал получения перевода, но заявил, что она сама является жертвой мошенников: деньги, поступившие на ее карту, она сразу перевела дальше, потеряв при этом и собственные средства. В отдельном заявлении она призналась, что с 2024 года по указанию неустановленного лица переводила через свой счет крупные суммы, оставляя себе 2% от перевода, и заработала около 72 тысяч рублей. О том, что деньги добыты преступным путем, она узнала от сотрудника банка и в содеянном раскаялась.
Суд установил, что никаких договорных отношений между истцом и ответчицей не было, стороны не были знакомы, а деньги переведены в результате обмана со стороны неустановленных лиц. При этом факт получения средств и их источник подтверждены выписками по счетам. Суд пришел к выводу, что на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение за счет истца, и удовлетворил иск в полном объеме. С дроппера взыскано 800 тысяч рублей неосновательного обогащения и 33 994,52 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, с нее взыскана госпошлина в доход бюджета в размере 21 680 рублей. Доводы ответчицы о том, что она сама пострадала от мошенников, суд признал не имеющими правового значения для данного спора.
