Происшествия

СК завершил следствие по делу о 17 миллионах налогов

Следственный комитет Орловской области сообщил об окончании предварительного следствия в отношении  директора ООО, занимающегося оптовой торговой деятельностью.

Фигурантку обвинили по статье «Сокрытие в особо крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».

По версии следствия, обвиняемой было известно о задолженности  организации по налогам, сборам и страховым выплатам и приостановке операций по расчётным счетам. При этом в период с 20.09.2022 по 03.04.2023 она умышленно скрыла финансовые средства ООО, перечислив на счета третьих лиц свыше 17 млн. 925 тыс. рублей.

Для обеспечения гражданского иска на имущество компании наложен арест на сумму свыше 19 млн. рублей. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Выбор редакции

Информационная продукция для лиц старше 16 лет.
To Top
121