В Орловской области региональный СК сообщил об окончании предварительного следствия в отношении генерального директора, коммерческого директора и главного бухгалтера ООО «Техспецкомплект».
Фигурантов обвинили по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области, а также материалов, представленных органами прокуратуры и УФНС по Орловской области.
По версии следствия, с января 2018 по декабрь 2020 года гендиректор компании создал схему по формальному разделению бизнеса и распределению выручки от деятельности ООО на подконтрольное юридическое лицо, работающее по упрощённой схеме налогообложения. Кроме того, обвиняемый создал формальный документооборот по финансово-хозяйственным взаимоотношениям.
Главный бухгалтер общества, действуя по сговору с генеральным и коммерческим директором, включил ложные сведения в налоговую декларацию. В результате руководство компании не платил НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 58 млн 95 тыс рублей.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
