Происшествия

В Орле на подставного директора ООО возбудили дело

В Орловской области региональный СК возбудил уголовное дело в отношении жителя Орла. Ему инкриминируют статью «Неправомерный оборот средств платежа». 

По версии следствия, 21-летний фигурант с июня по сентябрь 2020 года был являлся учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАКС». Молодой человек являлся подставным лицом и не выполнял управленческих функций в компании.

При этом у него находились электронные средства платежа и оплаты 8 банковских организаций принадлежащие ООО. Все это он продал  неустановленным лицам для незаконного оборота денежных средств по расчётным счетам общества.

В настоящее время подозреваемого допросили следователи. В рамках предварительного следствия проводятся все процессуальные действия, направленные на сбор доказательств.

Выбор редакции

Информационная продукция для лиц старше 16 лет.

Copyright © 2023 РИА 57 - Все права защищены

To Top
121