Перед судом предстанут члены ОПГ, созданной для обналичивания денег и совершения других незаконных финансовых операций. Под следствием оказались девять человек.
Фигурантам предъявлены обвинения в образовании юрлица через подставных лиц, неправомерный оборот средств платежа, незаконную банковскую деятельность.
Как следует из материалов дела, в 2019-2021 годах обвиняемые, не имея лицензии, совершали незаконные банковские операции, транзитные переводы, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для этого использовались расчетные счета подконтрольных фирм и ИП, открытых в разных банках Орла и Орловской области.
За каждую операцию злоумышленники получали комиссию — не менее 13% от суммы полученных от клиентов средств. А в целом их доход составил не менее 20 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Расследование завершено. Уголовные дела рассмотрит Железнодорожный районный суд Орла.
