Фирмы-однодневки из Орла якобы выполняли работы или поставляли товары.
В период с 2021 по 2023 год мужчины организовали нелегальный бизнес по обналичиванию денег. Они регистрировали фирмы-однодневки на подставных лиц (которым платили небольшое вознаграждение), открывали расчетные счета в банках с системой дистанционного обслуживания, а затем принимали заказы. Также лично зарегистрировали ООО «ВСК-Лидер».
Схема выглядела так: клиент переводил безналичные деньги на счета подконтрольных фирм якобы по договорам поставки или оказания услуг (хотя никаких реальных деловых отношений не было). После этого обвиняемые снимали деньги наличными и передавали заказчикам, удерживая комиссию 13% от суммы. За два с лишним года через подконтрольные счета прошло 33 132 777,93 рубля. Действия мужчин были квалифицированы по ч. 1 ст. 172 УК РФ и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.
Оба подсудимых полностью признали вину, раскаялись и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке (без полноценного судебного разбирательства). Железнодорожный районный суда Орла назначил нелегальным банкирам наказание в виде штрафов – по 200 тысяч рублей. Были учтены смягчающие обстоятельства: наличие трех малолетних детей у одного, состояние здоровья другого, активное содействие следствию, признание вины, раскаяние.
